HALONUSA - Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis diketahui menyimpan uang sebanyak Rp76 miliar di rumahnya. Hal tersebut diketahui setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyatakan, niat seseorang menyimpan uang tunai dengan jumlah yang banyak memiliki berbagai modus.
"Tujuannya beragam, termasuk penghindaran pajak," katanya.
Menurutnya, jika berkaca dari kasus-kasus korupsi sebelumnya, ia menyatakan bahwa pihaknya mampu mendeteksi seluruh sumber harta atau aliran dana seseorang, meskipun disimpan di kediamannya sendiri.
"Dalam banyak kasus lain sebelumnya, tetap bisa terdeteksi sumbernya," lanjutnya.
Kejagung sendiri telah menyita beberapa harta Harvey Moeis dan Sandra Dewi seperti mobil mewah Rolls Royce dan Mini Cooper, sejumlah jam tangan seperti Rolex Chronograph Paul Newman hingga Patek Philippe Nautilus 5980R/001, dan logam mulia.Harvey Moeis resmi ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi timah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi.
"Untuk TPPU, yang bersangkutan [Harvey Moeis] sudah kita tetapkan tersangka TPPU ya," katanya. (*)
Editor : Halbert Chaniago
